La Guardia Civil y la Policía Nacional, en la denominada operación “JAZMINES”, llevada a cabo en Madrid han procedido a la detención de 11 personas implicadas en una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
Las investigaciones se iniciaron en julio de 2006 cuando se tuvo conocimiento a través de la Agencia Británica contra el Crimen Organizado (SOCA), que conjuntamente con las Autoridades Colombianas, estaba realizando investigaciones sobre las actividades de blanqueo de capitales que pudieran estar llevando a cabo una organización dedicada al narcotráfico.
En una primera fase, finalizada por la Guardia Civil y la Policía Nacional el pasado 31 de octubre de 2007 en la operación “Pajarillo”, se consiguió desmantelar una organización que almacenaba y distribuía importantes cantidades de droga desde Madrid al resto de España, en la que fueron detenidas 4 personas y se intervinieron 250 kilos de cocaína.
Ambas operaciones han permitido averiguar la existencia de un entramado financiero que invertía los beneficios obtenidos de la venta de la droga.
Utilizaban empresas, en algunos casos sin actividad comercial, para el blanqueo del dinero obtenido con el tráfico de drogas y para introducir en España grandes cargamentos de droga oculta en mercancía legal.
Una vez localizados algunos de los presuntos integrantes de esta organización, la Guardia Civil y la Policía establecieron unos dispositivos para determinar los puntos de residencia, así como aquellos donde podrían llevar a cabo sus actividades ilícitas.
Fruto de este dispositivo se localizaron varios domicilios en los que se llevaron a cabo registros domiciliarios 3 en Madrid, en Pozuelo de Alarcón 2 y 1 en Collado Villalba y en Torrejón del Rey (Guadalajara), que dieron como resultado la incautación de los siguientes efectos:
- 33.500 euros en metálico
- 1 revólver calibre 38 spl
- 10 vehículos
- Numerosa documentación
Paralelamente, se pudo saber que próximamente se celebraría la boda de uno de los integrantes de la banda, por lo que se procedió a la detención de todos sus miembros cuando se encontraban en el banquete de celebración.
Los detenidos en España son:
- O.E.S.M., de nacionalidad colombiana, considerado el jefe de la organización.
- M.A.M.S, de nacionalidad española, lugarteniente, y facilitaba la infraestructura en España y en otros países y novio de la boda
- J.A.M.C, de nacionalidad colombiana.
- A.G.G, de nacionalidad colombiana. guardaespaldas jefe
- W.P.G, de nacionalidad colombiana.
- F.P.L., de nacionalidad española.
- M.M.P.C., de nacionalidad española.
Del mismo modo y fruto de la colaboración con las autoridades colombianas, las cuales abrieron una investigación paralela dirigida por la Fiscalia de Bogotá, se procedió a la detención en Colombia de G.S.M., E.G.G., L.A.C.M., y R.B.P., así como a la iniciación de los trámites para intervenir las propiedades y bienes de los que la organización disponía en Colombia.
Durante las distintas fases de explotación de la operación “JAZMINES”, se ha procedido a la incautación en España de un total de unos 350 kilos de cocaína y la intervención de aproximadamente 1.960.000 €, procediendo a la detención de un total de 30 personas.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.