Siete rumanos fueron detenidos en Madrid y Torrejón por estafar a usuarios de bancos bajo la modalidad de 'phising'

El 'modus operandi' empleado por los acusados consistía en obtener primeramente, y de forma fraudulenta, los números de cuenta y claves de acceso de las cuentas de las víctimas. Para ello, lanzaban mensajes a través de internet y solicitaban a clientes de entidades bancarias estos datos, con la excusa de actualizar las bases de datos. Una vez obtenidas las claves realizaban rápidamente transferencias con destino a cuentas titularizadas por miembros de la organización o personas afines y abiertas para estos fines en días previos a las transferencias fraudulentas.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por agentes del Grupo XX de la Brigada de Policía Judicial, especializados en la persecución de delitos informáticos. Comenzaron a raíz de la denuncia de una víctima en la comisaría de los Mozos de Escuadra de Hospitalet de Llobregat, al que le habían desvalijado su cuenta después de atender a un mensaje procedente presuntamente de su entidad bancaria. Respondió al mismo, completando sus datos y claves y rápidamente vio como el saldo de su cuenta se esfumó.

Los investigadores comprobaron que el dinero se transfería a otras cuentas de destino abiertas apenas un par de días antes. Inmediatamente después, los ladrones realizaban reintegros en efectivo hasta agotar el saldo.

Una segunda denuncia, también en Cataluña, concretamente en la comisaría del distrito del Eixample, permitió a los agentes cruzar datos y llegar a la identificar a siete ciudadanos rumanos como presuntos autores. Se trata de Marius Marian G., de 24 años; Florin I., de 27; Florian N., 29; Gabriel C., de 29; Adrian T., de 20 e Iancu R., de 18. El séptimo y ultimo detenido aún no ha podido ser identificado.

Tras los arrestos, los agentes practicaron dos registros domiciliarios en las calles Abejuela y Aragón, de Madrid y Torrejón de Ardoz, respectivamente, donde se incautaron de diversa documentación y ordenadores..

En los dos robos denunciados lograron estafar 12.000 euros, pero los agentes están convencidos de que el botín crecerá a medida que los datos contenidos en la memoria de los ordenadores les faciliten las pruebas necesarias para acusar de otras estafas que hayan podido protagonizar los integrantes de este grupo. Además, con la documentación hallada en los registros, se encontraron indicios de que los acusados están implicados en otras actividades delictivas, como falsificación de tarjetas de crédito y falsificación documental.